據(jù)中國(guó)之聲《央廣新聞》報(bào)道，當(dāng)前，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪呈高發(fā)態(tài)勢(shì)，犯罪分子利用網(wǎng)絡(luò)交易洗錢(qián)已成常態(tài)。

　　洗錢(qián)是指將毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過(guò)各種手段掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。

　　據(jù)公安部門(mén)介紹，由于網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)的不用透露真實(shí)信息、全球化程度高、成本低廉、不間斷交易、受眾廣等特點(diǎn)成為當(dāng)前洗錢(qián)的重要場(chǎng)所。目前互聯(lián)網(wǎng)金融中心的洗錢(qián)行為主要有七類：利用網(wǎng)上銀行實(shí)施地下錢(qián)莊違法犯罪活動(dòng)；利用第三方支付平臺(tái)轉(zhuǎn)移、清算網(wǎng)絡(luò)賭博、非法集資等犯罪資金；網(wǎng)絡(luò)炒匯、炒金；網(wǎng)絡(luò)傳銷；證券期貨違法犯罪活動(dòng)；銀行卡犯罪；網(wǎng)上制假售假。

　　針對(duì)日益嚴(yán)重的網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)，早在2013年，央行就發(fā)布了《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》，要求防范比特幣可能產(chǎn)生的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。

　　日前，反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì)議第八次工作會(huì)議也在北京召開(kāi)，央行副行長(zhǎng)郭慶平坦言，將進(jìn)一步加大力度防范和打擊重點(diǎn)領(lǐng)域洗錢(qián)犯罪，加強(qiáng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融的反洗錢(qián)監(jiān)管，央行將牽頭負(fù)責(zé)對(duì)從業(yè)機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)進(jìn)行監(jiān)管，并制定相關(guān)監(jiān)管細(xì)則，公安部也將進(jìn)一步重點(diǎn)打擊互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪。