（二）區(qū)分情形，采取適當(dāng)后續(xù)控制措施。

各金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循“風(fēng)險(xiǎn)為本”和“審慎均衡”原則，合理評(píng)估可疑交易的可疑程度和風(fēng)險(xiǎn)狀況，審慎處理賬戶（或資金）管控與金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)之間的關(guān)系，在報(bào)送可疑交易報(bào)告后，對(duì)可疑交易報(bào)告所涉客戶、賬戶（或資金）和金融業(yè)務(wù)及時(shí)采取適當(dāng)?shù)暮罄m(xù)控制措施，充分減輕本機(jī)構(gòu)被洗錢、恐怖融資及其他違法犯罪活動(dòng)利用的風(fēng)險(xiǎn)。這些后續(xù)控制措施包括但不限于：

1. 對(duì)可疑交易報(bào)告所涉客戶及交易開(kāi)展持續(xù)監(jiān)控，若可疑交易活動(dòng)持續(xù)發(fā)生，則定期（如每3個(gè)月）或額外提交報(bào)告。

2. 提升客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》（銀發(fā)〔2013〕2號(hào)文印發(fā)）及相關(guān)內(nèi)控制度規(guī)定采取相應(yīng)的控制措施。