5家公司注冊地點(diǎn)散落在京津數(shù)個(gè)寫字樓

林森公司線索的調(diào)查工作由天津海關(guān)緝私局的老宋牽頭進(jìn)行。老宋是一名有著近30年偵查工作經(jīng)驗(yàn)的“老緝私”，他告訴《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者，調(diào)查走私案件很重要的一個(gè)環(huán)節(jié)是掌握嫌疑企業(yè)的實(shí)際辦公地點(diǎn)，因?yàn)榘讣P(guān)鍵證據(jù)和關(guān)鍵人員往往都會出現(xiàn)在辦公場所，但這次的“對手”十分狡猾。

老宋帶領(lǐng)同事調(diào)查發(fā)現(xiàn)，林森公司的經(jīng)營方式極為隱蔽，5家公司的注冊地點(diǎn)散落分布在北京、天津的數(shù)家寫字樓中。辦案人員進(jìn)行查訪的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)這幾個(gè)注冊地點(diǎn)是俗稱“皮包公司”的集散地，辦公地點(diǎn)與人員早已換了數(shù)茬，租賃方和物業(yè)都不記得是不是還有過這么個(gè)公司。

林森公司的銷售、收款較多采用線上模式，大量使用個(gè)人賬戶進(jìn)行資金往來，銀行賬戶查詢方面一無所獲。林森公司在向客戶運(yùn)輸酒水類商品時(shí)，往往選用個(gè)體經(jīng)營的“黑”物流，物流方面的查詢也無功而返。銷售網(wǎng)絡(luò)更是極為隱蔽，除非特別信任的熟客無人知道林森銷售人員的聯(lián)系方式或相關(guān)信息，公司的工作人員均使用化名進(jìn)行溝通，工作聯(lián)系使用的手機(jī)也都是假借他人身份證辦理而來。

辦案人員先后多次到北京調(diào)查，均未發(fā)現(xiàn)林森公司實(shí)際經(jīng)營地點(diǎn)。一邊是通過數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的走私嫌疑；另一邊卻是無法確認(rèn)的公司實(shí)際經(jīng)營地點(diǎn)與工作人員，常規(guī)辦案手段遇到了難以突破的瓶頸。

老宋和辦案骨干們換了個(gè)思路，勾勒出以林森公司為基點(diǎn)，輻射國外代理商、國內(nèi)報(bào)關(guān)行、貨代公司、酒水銷售的走私流程圖，將海關(guān)業(yè)務(wù)信息、互聯(lián)網(wǎng)信息、電商信息等數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合匯總分析，確定市場銷售環(huán)節(jié)是最易接觸、信息源最多的重點(diǎn)環(huán)節(jié)。他們最后決定從北京的進(jìn)口酒水銷售環(huán)節(jié)入手，查找林森公司的蹤跡。

“喂，你好，我這邊是一家酒吧，我們想在北京找一家可靠的進(jìn)口酒水供應(yīng)商。聽說林森公司業(yè)務(wù)做得夠大，能不能幫忙聯(lián)系聯(lián)系？”辦案人員通過電話、網(wǎng)絡(luò)等多種手段，多方接觸北京進(jìn)口酒水市場，側(cè)面打探林森公司情況。他們還幾次前往北京，憑借豐富的辦案經(jīng)驗(yàn)，偽裝成酒吧老板、酒水銷售等身份進(jìn)行實(shí)地偵查。

功夫不負(fù)有心人。緝私警察終于從一條銷售渠道獲悉，林森公司的實(shí)際辦公地點(diǎn)在北京大興區(qū)。

低報(bào)價(jià)格幅度達(dá)到60%至90%

2016年最后的幾天，嚴(yán)重霧霾連續(xù)幾天侵?jǐn)_華北地區(qū)。為防止林森公司再次變換辦公地點(diǎn)，天津海關(guān)迅速決定抽調(diào)精干警力成立“12.28”專案組，對林森公司辦公地點(diǎn)采取行動。漫天迷霧中，海關(guān)辦案人員果斷出擊，按照預(yù)定行動時(shí)間出現(xiàn)在北京大興區(qū)某寫字樓門前。

一進(jìn)入林森公司辦公室，辦案人員就發(fā)現(xiàn)這里與一般貿(mào)易公司的不同之處：偌大的辦公區(qū)域，沒有任何明顯的公司標(biāo)識。辦案人員詢問該地點(diǎn)是否為林森公司的時(shí)候，一名王姓工作人員肯定地回復(fù)這里不是林森，沒有聽說過這家公司，而辦案人員敏銳的目光停留在他案頭的一疊名片上，上面赫然寫著“林森公司財(cái)務(wù)經(jīng)理”的職務(wù)。就在這時(shí)，一個(gè)人拿著筆記本電腦和U盤，撥開辦案人員就往外闖，被攔下后開始還謊稱是來辦事的客戶，最終才承認(rèn)是林森公司銷售經(jīng)理劉某。

確認(rèn)這里就是林森公司后，辦案人員趕快查找相關(guān)證據(jù)。經(jīng)現(xiàn)場調(diào)查，辦案人員得知，林森公司剛搬遷至這個(gè)地點(diǎn)不久，賬冊、銷售記錄等尚未進(jìn)行整理，20多平方米的資料間里，數(shù)萬份業(yè)務(wù)單據(jù)混雜著各種無關(guān)資料無序地堆放在一起。經(jīng)過8個(gè)小時(shí)連續(xù)工作，辦案人員逐頁核對資料，終于翻出幾百份林森公司與外商簽訂的真實(shí)合同與發(fā)票，這些充分證明了該公司低報(bào)價(jià)格走私進(jìn)口酒水的事實(shí)。

就在辦案人員進(jìn)入林森公司辦公地點(diǎn)的同時(shí)，由海關(guān)緝私民警大司帶領(lǐng)的另一組人馬也費(fèi)盡周折趕到林森公司倉庫。行動當(dāng)日，受大霧影響，進(jìn)京高速公路全線關(guān)閉。大司和同事們凌晨出發(fā)，在能見度不到20米的京津公路上艱難前行，歷經(jīng)6個(gè)多小時(shí)終于在行動前準(zhǔn)時(shí)到達(dá)預(yù)定位置，順利查扣全部涉案貨物。經(jīng)清點(diǎn)，他們共查封兩個(gè)涉案倉庫，查扣酒水類商品68萬余瓶（箱）。而就在大司他們清點(diǎn)查扣貨物的時(shí)候，倉庫附近接連出現(xiàn)過數(shù)輛可疑貨柜車。在后續(xù)對倉庫人員的詢問中得知，原來林森公司老板本來安排當(dāng)日緊急運(yùn)貨，只是由于大霧的因素，運(yùn)貨車輛沒能按時(shí)到達(dá)倉庫。